Mi történik az orosz oligarchák jachtjaival, miután lefoglalták őket?

Az orosz oligarchák jachtjait és villáit lefoglaló európai kormányoknak most egy újabb kérdéssel kell szembenézni: mit kezdjenek velük?

Az orosz oligarchák ellen az Európai Unió, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciók vagyonbefagyasztási hullámot robbantottak ki Európa-szerte. A hatóságok lefoglalták többek között Alekszej Mordashov 213 láb hosszú jachtját az olaszországi Imperia városában, Igor Szecsin 280 láb hosszú jachtját a francia La Ciotat kikötőben és Alisher Usmanov 18 millió dolláros üdülőhelyét Szardínián.

Szankciós szakértők szerint az eszközök befagyasztása az egyszerű rész. Valószínűleg nagyobb kihívást jelent majd annak eldöntése, hogy mi legyen velük – és ki kapja a bevételt –, ami évekig tartó bírósági csatákat okozhat.

A törvények országonként eltérőek. A szankciók legutóbbi köre pedig, amely messzebbre megy, mint bármely más, az egyénekkel szembeni összehangolt globális szankciós kör, új jogi kérdéseket vet fel, amelyek megválaszolása még várat magára.

„A most tapasztalt helyzet korábban még soha nem fordult elő” – mondta a CNBC kérdésére Benjamin Maltby, jogi szakértő, az egyesült királyságbeli Keystone Law partnere.

Jogi szakértők szerint általában maguk a szankciók nem teszik lehetővé, hogy az országok egyszerűen birtokba vegyék az oligarchák hajóit, repülőgépeit és otthonait. Az Egyesült Államok és Európa által bejelentett szankciók értelmében az orosz elit azon tagjainak, akik „az orosz nép rovására gazdagodtak”, és „segítették Putyin ukrajnai invázióját”, „befagyasztják és elzárják vagyonukat a használattól.”

Az Egyesült Államok törvényei és a legtöbb európai törvény értelmében a befagyasztott vagyon az oligarcha tulajdonában marad, de nem ruházhatók át és nem lehet őket értékesíteni sem. Szecsin és Mordsahov például továbbra is birtokolják jachtjaikat, de a hatóságok rögzítik őket a dokkhoz, és megakadályozzák, hogy biztonságosabb partokra hajózzanak.

Egy oligarcha jachtjának vagy villájának tényleges lefoglalásához és birtokbavételéhez a kormányügyészeknek bizonyítania kell, hogy az ingatlan bűncselekmény része volt. Az Egyesült Államok polgári vagyonelkobzásáról szóló törvénye értelmében a „bűncselekmény elkövetésére használt” vagy „illegális tevékenységből származó bevételt képviselő vagyontárgyat” csak parancs alapján lehet lefoglalni.

„A kormánynak bizonyítania kell mind a bűncselekményt, mind az összefüggést” – mondta Stefan Cassella, az Egyesült Államok marylandi ügyvédi hivatalának vagyonelkobzási és pénzmosási osztályának volt vezetője, aki jelenleg magánpraxist folytat.

Jogi szakértők szerint nehéz lehet az oligarchák által elkövetett konkrét bűncselekmény bizonyítása és a vagyon közvetlen hozzákapcsolása a bűncselekményhez. „Az oligarchák ésszerűen érvelhettek azzal, hogy „az Oroszországban és Európában érvényben lévő törvények szerint jártak el” – mondta Maltby. „Egyértelmű bizonyítéknak kell lenni a bűnözésre” – tette hozzá.

A vagyonelkobzási esetek büntethetőségének bizonyítása évekbe telhet.

Az Egyesült Államok több mint 300 millió dollárt segített visszaszerezni Nigériából, amelyet Sani Abacha volt katonai diktátor több mint öt év alatt lopott el. Az Egyesült Államokban pénzmosásért elítélt Pavlo Lazarenko volt ukrán miniszterelnök ellen pedig több mint 15 évig húzódott az eljárás Lazarenko jól finanszírozott védekezése miatt.

Az oligarchák a globális vagyonvédelem sötét művészetének is mesterei.

Fantomcégeket, trösztöket, offshore joghatóságokat, valamint családtagok és munkatársak széles hálóját használják valódi tulajdonjoguk elrejtésére. A szuperjachtok szinte mindig különálló jogi személyek, nem pedig magánszemélyek tulajdonában vannak, és általában olyan országokban jegyezték be őket, mint a Kajmán-szigetek, a Brit Virgin-szigetek vagy Panama, ahol kedvező törvények vonatkoznak a bizalmi adatok védelmére. Usmanov 512 láb hosszú jachtja, a Dilbar például egy máltai székhelyű vállalaton keresztül a Kajmán-szigeteken van bejegyezve.

„A valódi tulajdonos kiléte sok helyen nem nyilvános” – mondta Maltby. „Tehát át kell vágni az offshore struktúra gordiuszi csomóját, hogy megtudjuk, ki a tényleges tulajdonos.”

A kormány csak akkor vállalhat tulajdonjogot, ha az ügyész bizonyítani tudja a bűncselekmény elkövetését, illetve a vagyontárgy bűncselekménnyel való összefüggését és a tulajdonos kilétét is. Ha az állam úgy dönt, hogy eladja az eszközt, a bevétel általában a rendvédelmi szervekhez kerül. A Kongresszusban formálódó kétpárti törvényjavaslat, az úgynevezett „Jachtok Ukrajnáért törvény” lehetővé tenné a hatóságok számára, hogy lefoglalhassanak minden 5 millió dollárt meghaladó értékű ingatlant, amelyet az orosz elit birtokol az Egyesült Államokban, és lehetővé tenné a kormány számára, hogy eladja az eszközöket és a készpénzt segélyre küldje Ukrajna részére.

Az Egyesült Királyságban a parlamenti képviselők egy új, gyorsított út ötletét lebegtetik azon oligarchák vagyonának befagyasztására, akiket még nem szankcionáltak, de „felülvizsgálat alatt” állnak.

Mindeközben a lefoglalt jachtok és villák jogi homályban maradnak, és valószínűleg viták folynak arról, hogy ki fizeti a fenntartásukat.

Az oligarchák technikailag felelősek a legénység, a személyzet, a karbantartás és a lefoglalt vagyon díjainak megfizetéséért. Megtagadhatják azonban a fizetést, a hajókat vagy ingatlanokat birtokló hatóságok számára pedig ellehetetlenül a pénz behajtása, mivel nem folytathatnak pénzügyi tranzakciókat szankcionált személyekkel. A jachtok karbantartása különösen fontos, hiszen ha nem javítják őket folyamatosan, gyorsan csökkenhet az értékük.

„Látható egy olyan helyzet, amikor az adósságok felhalmozódnak, és a hajó értéke romlik” – mondta Maltby. „És akkor eljön az a pont, amikor akkora adósság halmozódik fel, hogy végül a jachtot lefoglalják és eladják, hogy kifizessék az adósságot.”

Szintén kérdéses a jachtok legénységének és az ingatlanok személyzetének jövője.

Maltby azt mondta, arra számít, hogy a lefoglalt orosz jachtok legénysége egyszerűen felmond, vagy elmegy, és megpróbál visszatérni hazájába. A Forbes arról számolt be, hogy az Usmanov szuperjachtján 96 fős legénységet foglalkoztató cég e-mailben tájékoztatta a legénységet, hogy „a jacht normál működése megszűnt”, és a cég nem tudja tovább fizetni őket.

Az e-mailben azt írták, hogy a Lurssen német hajóépítő kis legénysége, amely a jachtot építette, és a hajógyárában a javításokat felügyelte, gondoskodni fog a hajó „biztonságáról”.