Orosz pénz tisztára mosásával vádolják Európa leggazdagabb emberét

A párizsi ügyészség kérdéses pénzügyi tranzakciók miatt indított vizsgálatot Bernard Arnault, az LVMH vezérigazgatója ellen. A Le Monde francia napilap a francia Tracfin pénzügyi hírszerző egység jelentésére hivatkozva azt írja, egy orosz oligarcha, Nikolai Sarkisov Európa leggazdagabb emberétől kapott kölcsönből vásárolt ingatlant egy alpesi üdülőhelyen.

A párizsi ügyészség időközben megerősítette, hogy 2022 óta előzetes vizsgálat folyik az ügyben pénzmosás feltételezhető gyanúja miatt. Az ügyészség nem kívánt további kommentárt fűzni a folyamatban lévő vizsgálathoz. Az előzetes vizsgálat nem feltétlenül jelent törvénytelenséget, és a Le Monde egy Arnault-hoz közeli munkatársát idézte, aki szerint az ügylet a francia törvények keretein belül zajlott.

Nikolai Sarkisov az öccse, Sergej Sarkisov orosz biztosítási vállalatánál, a RESO-Garantianál vezető beosztású személy. A RESO-Garantia vezérigazgató-helyettese, Igor Ivanov pénteken elmondta a CNBC kérdésére, hogy sem a cég, sem Nikolai Sarkisov személyesen nem vett részt az ügyletben.

„A tranzakciót egy kis befektetési egység kezelte, amely szakmai módon fektet be európai ingatlanokba. Ez lakások vásárlásából állt Courchevelben egy régi épületben, különböző magánház tulajdonosaitól, azon szándékkal, hogy később eladják egy fejlesztőnek, amikor az egész épületet megvásárolták” – fogalmazott Ivanov.

„Minden tranzakciót francia vállalatok bonyolítottak le, francia közjegyzők, francia ügyvédek részvételével minden oldalon. Ez egy átlagos ingatlanügylet volt” – tette hozzá.

Az LVMH a hétvégén közzétett egy nyilatkozatot Jacqueline Laffont-tól, Arnault ügyvédjétől, aki szerint a pénzmosás vádak „legalább annyira abszurdak, mint amennyire alaptalanok.”

„Az a művelet, amelyet a Courcheveli White Horse Hotel bővítésének lehetővé tételére hajtottak végre, ismert és a törvények betartásával, tanácsadók támogatásával zajlott. A vizsgálat, amely állítólag folyamatban van, nem hagyja majd figyelmen kívül ezt” – mondta hozzátéve, hogy ki képes komolyan elhinni, hogy Bernard Arnault, aki az elmúlt 40 évben Franciaország és Európa élvonalába emelte a vállalatát, pénzmosásba keveredne egy hotel bővítése érdekében.

Bernard Arnault, a világ legnagyobb luxuscikkeket gyártó vállalatának vezérigazgatója és elnöke, valamint a világ egyik leggazdagabb embere, februárban veszített el egy bírósági peres ügyet a francia adóhatóságok ellen az LVMH székházának 2019-es rajtaütésének jogszerűsége kapcsán. A rajtaütés egy adócsalási nyomozáshoz kapcsolódott, amely Belgiumban folytatott tevékenységekre vonatkozott.